Dette modul giver dig en solid forståelse af hvidvask og terrorfinansiering, samt dine ansvar i henhold til hvidvaskloven. Vi dækker også dine kontrolfunktioners ansvar i forhold til hvidvaskloven og samarbejdet mellem dem.

Du begynder med en historisk gennemgang af hvidvaskloven, herunder dens udvikling siden 1993 og de kommende ændringer. Du vil også få en klar definition af centrale begreber, herunder hvidvask og terrorfinansiering, og en dyb forståelse af de regulatoriske krav. Modulet går i dybden med emner som risikobaseret tilgang, kundekendskabsprocedurer, undersøgelsespligt og indberetningspligt i henhold til hvidvaskloven.

Som studerende får du dybdegående viden om de forskellige kontrolfunktioner i relation til hvidvaskloven, de 3 forsvarslinjer, og samarbejde med bl.a. compliancefunktionen. Vi kommer også ind på vigtigheden af kommunikation og samarbejde på tværs i organisationen.

Med modulet Anti-hvidvask og terrorfinansiering, vil du opnå den nødvendige viden og de færdigheder, der kræves for at effektivt bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering i din organisation. 

Klik her for at læse mere om Anti-Hvidvask og terrorfinansiering.